工行丽水经济开发区支行全方面做好电信新型网络违法犯罪治理工作

2020-06-12 17:05:54 来源:

  为严厉打击电信新型网络违法犯罪,进一步完善和加强存量账户风险防控措施,工行丽水经济开发区支行积极开展存量企业账户风险专项排查工作。  
  抓源头,转变考核导向。该行充分认识到企业账户风险管控的重要性,转变仅以账户数量为导向的考核机制,健全以账户质量和风险防范为导向的考核机制,减少存量账户风险,遏制新增账户风险。
  重过程,加强账户监测。该行要求网点遵循“风险为本”和”审慎均衡“原则,从账户开立、使用、变更、销户全环节合理评估可疑交易程度和风险状况,加强对企业银行结算账户交易监测,将了解你的客户、了解你的业务、尽职调查真正落到实处。
  精结果,落实管控措施。在发现异常账户进行交易后,对所涉客户、账户、资金和金融业务跟进关注,对于可疑账户实行“只收不付”的管控措施,让不法分子实施电信诈骗、逃税骗税、洗钱等违法犯罪行为没有可乘之机。

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